PCMG desarticula esquema de fraudes em apostas online e lavagem de dinheiro

A desarticulação de um esquema de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro mobilizou, nesta terça-feira (2/6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens e valores estimados em aproximadamente R$ 1 milhão.

A investigação – iniciada em março de 2024 pela 4ª Delegacia de Polícia Civil no município a pedido do Ministério Público de Minas Gerais – aponta a atuação de um grupo suspeito de utilizar redes sociais, transmissões ao vivo e cursos apresentados como mentoria para atrair vítimas a um jogo de apostas online.

Conforme explicou a delegada responsável pelo inquérito, Gabriella Maris Mello Pereira, os investigados simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos financeiros fáceis, induzindo usuários a ingressar no sistema.

“Os levantamentos indicam que a principal fonte de lucro do grupo estaria associada a comissões obtidas sobre perdas de apostadores indicados, mecanismo que, conforme a investigação, funcionava como estratégia de aliciamento digital de vítimas”, detalhou a delegada, acrescentando que apenas uma das vítimas lesadas relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil.

Lavagem de dinheiro

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e cerca de R$ 49 mil em dinheiro.

O material será submetido à análise pericial para rastreamento da movimentação financeira, identificação do fluxo dos recursos e eventual participação de outros envolvidos.

De acordo com relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da PCMG, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.

Os trabalhos investigativos seguem em andamento.