Investigação da PCMG aponta fraude milionária em siderúrgica de Matozinhos
Três homens, de 24, 43 e 56 anos, e duas mulheres, de 41 e 45, foram presos, nessa sexta-feira (7/11), durante a operação Ferrum, desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Matozinhos, Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Os alvos da ação estariam envolvidos em um esquema de desvio de valores de uma empresa do ramo da siderurgia. Estima-se que o golpe tenha gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 26 milhões.
Durante a ação, seis veículos foram apreendidos, e outros doze, bloqueados. Os policiais também recolheram dezenas de objetos de luxo, entre joias, relógios, bolsas e óculos. Com base nas investigações, a Justiça determinou ainda o bloqueio de até R$ 54 milhões em contas bancárias e de pelo menos seis imóveis.
Os presos poderão responder pelos crimes de fraude contra credores, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Esquema
Conforme apurado, desde 2016, o proprietário e duas funcionárias de uma siderúrgica, com sede em Matozinhos, começaram a praticar atos fraudulentos, causando prejuízo aos credores da empresa.
O esquema incluía o registro de bens e participações societárias em nome das funcionárias investigadas que, posteriormente, passaram a apropriar-se de valores expressivos. Os maridos das suspeitas e o filho de uma delas também teriam contribuído ativamente no crime, criando novas empresas e comprando bens móveis e imóveis.
O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, que deu prosseguimento à investigação financeira por meio do laboratório de lavagem de dinheiro.
Fonte: ASCOM PCMG
